ABN Amro heeft ingestemd met een schikking van 480 miljoen euro met het Openbaar Ministerie. De bank wordt ervan verdacht te weinig te hebben gedaan om witwassen te voorkomen.
Het OM is een onderzoek gestart naar drie oud-bestuurders van ABN, onder wie Gerrit Zalm, bevestigt hij aan de NOS. Het OM begon al in 2019 een onderzoek naar ABN Amro. Volgens justitie had de bank structureel ongebruikelijke transacties niet of niet op tijd gemeld. Ook zouden onder meer cliënten onvoldoende onderzocht zijn.
Vorige maand werd het onderzoek van justitie uitgebreid met een verdenking van ‘schuldwitwassen’. ABN had moeten vermoeden dat geld van bepaalde klanten mogelijk een criminele herkomst had, was de aanklacht van het OM. De bank zou daar te weinig actie tegen hebben ondernomen.