De vijf grootste banken gaan samenwerken bij het opsporen van crimineel geld en terrorismefinanciering. ABN Amro, ING, Rabobank, Triodos en de Volksbank richten samen Transactiemonitoring Nederland op, waarmee ze ongebruikelijke transacties willen opsporen die individuele banken zelf niet kunnen vinden.
Criminelen proberen in Nederland jaarlijks zo’n 16 miljard euro aan crimineel geld te legaliseren. Het gaat om geld dat afkomstig is uit drugs- of mensenhandel, kinderporno of afpersing. Vaak gebeurt dat via banken.
Effectieve bestrijding van deze criminaliteit kan volgens de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) alleen door meer samenwerking. De NVB heeft samen met de banken onderzocht of de gezamenlijke monitoring technisch en juridisch haalbaar is.