Bunq bank hoeft de relatie met een onderneming, die via een webshop onder andere handelt in tandheelkundige instrumenten, niet voort te zetten. Uit onderzoek bleek dat de onderneming online tevens handelde in designerdrugs.
De bank moet het geld op de rekening van de onderneming wel vrijgeven, oordeelde de voorzieningenrechter in Amsterdam. Bij het monitoren van transacties op de bankrekening van de onderneming constateerde de bank betalingen die niet passen bij de door de onderneming opgegeven bedrijfsactiviteiten.
Na verder onderzoek bleek dat de onderneming tevens handelde in de ‘designerdrug’ 3-CMC en mogelijk ook 3-MMC via een website met de naam Chemistry Bay. Dat het om ‘research chemicals’ zou gaan die door laboratoria werden besteld, vindt de voorzieningenrechter niet geloofwaardig.