Het Openbaar Ministerie heeft een strafrechtelijk onderzoek afgerond naar verschillende groothandels in telefoonkaarten en mobiele telefoons. De bestuurders van de bedrijven moeten naast een taakstraf ook in totaal 220.000 euro aan boetes betalen.
Uit het strafrechtelijk onderzoek blijkt dat de bedrijven van 2012 tot en met 2016 onvoldoende onderzoek hebben gedaan naar klanten en contante betalingen niet hebben gemeld. Dat hadden zij volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (WWFT) wel moeten doen. Daarnaast was de administratie van de bedrijven niet op orde. Dit is strafbaar. De twee bestuurders van de betreffende bedrijven hebben een taakstraf geaccepteerd.
Het onderzoek van de FIOD startte in 2015, nadat er meldingen waren ontvangen bij het Team Criminele Inlichtingen (TCI) en de Financial Intelligence Unit (FIU). Uit het onderzoek bleek dat de bedrijven hebben nagelaten om in voorkomende gevallen cliëntenonderzoek te doen, terwijl grote hoeveelheden telefoons en belkaarten aan hen werden verkocht. Deze transacties hadden niet mogen plaatsvinden zonder dit cliëntenonderzoek. Daarnaast vonden veel betalingen contant plaats die gelet op de hoogte van die betalingen gemeld hadden moeten worden bij de FIU.
Poortwachtersfunctie
Het OM vindt het verzuimen van cliëntenonderzoek ernstig. Het is van groot belang dat handelaren die grote hoeveelheden contante betalingen ontvangen hun poortwachtersfunctie serieus nemen en de verplichtingen zoals gesteld in de Wwft naleven, zodat het potentiële witwassers en criminelen zo moeilijk mogelijk te maken om gelden wit te wassen.