Hoewel de Nederlandse banken dit jaar een recordaantal ongebruikelijke transacties melden die kunnen wijzen op witwassen, leidt dat nauwelijks tot aanhoudingen. Het CDA vraagt demissionair minister Hoekstra (Financiën) om opheldering.
De Financial Intelligence Unit (FIU), dat de meldingen verzamelt en analyseert, verwacht dat het aantal dit jaar boven de miljoen uitkomt. Van de 722.247 gemelde transacties beoordeelde de FIU er vorig jaar 102.947 als verdacht, ter waarde van vijftien miljard euro.
Frustratie
De overheidsdienst vermoedt dat alle meldingen leiden tot zo’n honderd aanhoudingen per jaar, aldus de NOS. Dat leidt tot frustratie bij de banken, die de laatste jaren met miljoenenboetes en -schikkingen kregen te maken omdat ze niet voldoende deden tegen witwassen. De banken stelden grote afdelingen samen met gezamenlijk zo’n 12.000 fte op om het witwassen op te sporen.
“Herkent u de spanning tussen de grote hoeveelheid bankmedewerkers die transacties controleren en melden na diverse malen op de vingers getikt te zijn omdat ze niet genoeg deden tegen witwassen, versus de beperkte capaciteit bij de FIU van zo’n 90 fte en de politie om hier vervolgens iets mee te doen?”, wil CDA Kamerlid Inge van Dijk weten van de minister.
“Hoe vaak leiden meldingen van verdachte transacties uiteindelijk tot veroordelingen? In hoeverre zou u de wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme als effectief willen bestempelen?”, vraagt Van Dijk verder. “Welke stappen worden er op korte termijn gezet om de effectiviteit van deze wet te vergroten?”