Een 60-jarige man uit Den Haag is veroordeeld tot een celstraf van 348 dagen voor acht oplichtingen, valsheid in geschrift en faillissementsfraude. De verdachte gaf zich in de meeste gevallen uit voor een succesvol zakenman met vele contacten en won het vertrouwen van slachtoffers.
Het onderzoek is gestart naar aanleiding van een aangifte in juni 2014. De verdachte heeft zich tegenover dit slachtoffer voorgedaan als Valentino en in Nederland en Spanje een vertrouwensband met hem opgebouwd. Vervolgens stelde hij voor om de auto van het slachtoffer in te ruilen voor een andere auto die de verdachte zou afleveren in Spanje. Het slachtoffer heeft de oude auto bij de verdachte ingeleverd, maar de nieuwe auto nooit ontvangen.
Na de aanhouding bleek dat de verdachte zich mogelijk in Noord-Brabant schuldig heeft gemaakt aan verschillende oplichtingen en/of verduisteringen en/of valsheid in geschrift. De feitelijke gang van zaken komt op essentiële punten overeen met de oplichting van het eerste slachtoffer.
Horlogewinkel
De verdachte gaf zich in de meeste gevallen uit voor een succesvol zakenman. Hij deed in veel gevallen voorkomen dat hij in Spanje of in Monaco woonde, en dat hij daar onroerende goederen, een (auto)bedrijf en/of een dure horlogewinkel bezat. Met dit verhaal benaderde hij potentiële slachtoffers en wekte zo de schijn dat hij veel geld had.
Bij een aantal slachtoffers met een eigen onderneming heeft de verdachte zich ook voorgedaan als een (potentiële) grote klant die voor een groot bedrag goederen zou gaan bestellen. Bij een geval van oplichting is de verdachte een intieme relatie met het slachtoffer aangegaan en heeft hij het slachtoffer vanuit die rol opgelicht.
De verdachte is in april 2017 failliet verklaard. De rechtbank oordeelt dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan fraude door diverse geldbedragen aan de boedel te onttrekken.
