Bij de Financial Intelligence Unit (FIU), de overheidsdienst tegen witwassen, komen sinds half maart meldingen binnen van ongebruikelijke financiële transacties met een link naar de coronacrisis. Het gaat om een totaalbedrag van zeker tientallen miljoenen euro’s.
De dienst meldt aan KRO-NCRV’s Reporter Radio en NRC Handelsblad dat er 46 zaken zijn die zouden gaan over oplichting met gezichtsmaskers, witwassen of fraude met steunmaatregelen van de overheid.
De dossiers worden doorgegeven aan opsporingsinstanties zoals de FIOD en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.