Twee mannen uit Rotterdam die worden verdacht van het, in georganiseerd crimineel samenwerkingsverband, op grote schaal witwassen van criminele gelden blijven langer vast. De rechter-commissaris in Den Bosch heeft dat bevolen.
Het duo van 39 en 38 jaar werd op zondag 27 november op Schiphol aangehouden en ingesloten. Vanuit de Taskforce Underground Banking (TF-UB) startte de Dienst Landelijke Recherche onder leiding van het Landelijk Parket op 4 november 2021 het onderzoek. Beide mannen worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie die zich in georganiseerd verband bezighoudt met het internationaal verplaatsen van grote contante geldbedragen ten behoeve van derden.
De mannen verbleven voornamelijk in het buitenland, terwijl de criminele handelingen onder andere in Nederland plaatsvonden. Uit het onderzoek blijkt volgens het OM dat de organisatie voor tientallen miljoenen aan euro’s heeft verplaatst. Vermoedelijk is dit contante geld uit misdrijf afkomstig.
