Een Gelders bedrijf in medische goederen is slachtoffer geworden van internationale fraude. Het bedrijf dacht zaken te doen met een vaste Koreaanse leverancier en had een grote hoeveelheid covid-19 sneltesten besteld.
Waarschijnlijk hebben criminelen toegang gekregen tot de mailwisselingen tussen de bedrijven, meldt de politie. Die vorm van fraude heet BEC-fraude (Business Email Compromise). In november is een Nigeriaanse hoofdverdachte aangehouden en in de afgelopen weken zijn daar nog twee verdachten bijgekomen. De aanhoudingen vonden plaats in Indonesië.
De zaak kwam aan het rollen nadat het Gelderse bedrijf in oktober ontdekte dat betaalde facturen niet bij het Koreaanse bedrijf waren binnengekomen. Het gaat om een bedrag van miljoenen euro’s. De criminelen zagen kans om via valse e-mailadressen en een valse factuur het bedrag over te maken naar een rekening die uitkwam in Indonesië.
Nepfirma
Er was zelfs een nepfirma opgericht en de fraudeurs wisten via nepaccounts, die niet van echt waren te onderscheiden, het Nederlandse bedrijf aanzienlijk te benadelen. Het bedrijf heeft hiervan direct melding en aangifte gedaan bij de politie.
Samen met verschillende partners, waaronder de Koninklijke Marechaussee, heeft het Cybercrimeteam Oost-Nederland nauw samengewerkt met de Criminal Investigation Department (CID) van de Indonesische Politie. Zo is er vol ingezet op het veiligstellen van de ontvreemde geldbedragen. Er is zicht op een deel van het bedrag en Nederland heeft het verzoek gedaan aan Indonesië om het geld dat is veiliggesteld te restitueren aan het Gelderse bedrijf.