Een Amsterdamse groothandel in parfums en cosmetica moet een geldboete van 199.000 euro betalen, omdat via de bankrekeningen van het bedrijf bijna 40 miljoen euro is witgewassen. Het gaat veelal om zogenaamde betalingen door derden, waarin orders betaald werden door een andere partij dan de partij met wie zaken wordt gedaan.
De groothandel wist niet dat hier crimineel geld bij betrokken was en wil nu samen met het Openbaar Ministerie (OM) andere bedrijven waarschuwen voor deze constructie, een vorm van ‘trade based money laundering’.
Prestige Perfumes is een grote speler in de wereldwijde handel in parfum en cosmetica. Naar het bedrijf is in 2021 strafrechtelijk onderzoek gedaan door de Financiële Recherche (FINEC) van de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies, onder leiding van het Landelijk Parket. Er waren aanwijzingen dat bankrekeningen van het bedrijf werden gebruikt voor het witwassen van drugsgeld. Ook de Financial Intelligence Unit (FIU) verklaarde diverse betalingen aan het bedrijf verdacht.
Uit het onderzoek bleek dat de parfumhandelaar via tientallen bedrijven vermoedelijk crimineel geld gestort kreeg op haar bankrekeningen. Criminelen konden op deze manier geld afkomstig uit drugshandel omzetten in waardevolle producten en hun illegale geldstroom witwassen. Op deze wijze is tussen oktober 2016 en juni 2022 vermoedelijk voor meer dan 42 miljoen dollar witgewassen.
Beveiliging
De betalingen werden vaak gedaan door bedrijven die geen enkele band hebben met parfum of met de afnemende klanten. Deze zogenaamde ‘derden betalers’ zijn bijvoorbeeld actief in de bouw, beveiliging, schoonmaak, auto- of cryptohandel. Onderzoek naar deze derden betalers door het OM heeft aangetoond dat verschillende van deze betalende bedrijven voorkomen in buitenlandse strafrechtelijke onderzoeken naar witwassen of op naam staan van katvangers.
Het parfumbedrijf heeft volgens het OM verzuimd om de eigen anti-witwasrichtlijn na te leven. Op de transacties waren meerdere indicatoren van witwassen van toepassing. Zo hadden alarmbellen moeten afgaan bij betalingen door partijen die in een ander land gevestigd zijn dan het land waar de parfum werd geleverd. Andere indicatoren zijn de afwezigheid van online aanwezigheid van deze bedrijven, het gebruik van overdreven complexe transacties, het verschil in omvang van de geldstroom en het factuurbedrag en afwijkende vermeldingen of referenties bij de betalingen.
Compliance
Vanuit het onderzoek is er geen indicatie dat personen binnen Prestige Perfumes bewust het accepteren van derden betalingen hebben voorgezet, wetende dat geld uit misdrijf afkomstig was. Wel is het OM van mening dat het bedrijf redelijkerwijs had moeten vermoeden dat geaccepteerde gelden van derden uit criminele herkomst afkomstig konden zijn. Doordat de compliance tekort schoot, heeft de rechtspersoon het risico gelopen betrokken te raken bij het witwassen van ongeveer 40 miljoen euro.
