Een 61-jarige man uit Amsterdam is veroordeeld tot 6 jaar en 8 maanden cel en een geldboete van dertigduizend euro. Hij stuurde samen met een medeverdachte een criminele organisatie aan die zich maandenlang bezighield met witwassen van tientallen miljoenen euro’s. Ook zes geldkoeriers krijgen een celstraf.
De politie kwam via Amerikaanse opsporingsautoriteiten op het spoor van de groepering die zich sinds juni 2020 vanaf locaties in Nieuw-Vennep (kantoor Amsterdam) en Wateringen (kantoor Den Haag) bezighield met de inname en verdeling van zeer grote hoeveelheden contant, crimineel geld. De politie doorzocht in februari 2021 de loods van het kantoor Den Haag en trof daar verborgen ruimtes, elastiekjes, big shoppers en een geldtelmachine aan.
In maart 2021 werd in de loods van het kantoor Amsterdam een verborgen ruimte gevonden met een geldtelmachine, een geldbedrag van zo’n 1,3 miljoen euro, elastiekjes en memo’s van bedragen die waren klaargemaakt of moesten worden klaargemaakt.
Dagbalans
De groepering werd aangestuurd door de Amsterdammer en een onbekend gebleven mededader. De overige verdachten fungeerden voornamelijk als geldkoeriers. Zij ontvingen opdrachten met ontmoetingslocaties, identificatiecodes en tijdstippen. Vervolgens voerden zij deze opdrachten uit. Aan het einde van de dag stuurden de koeriers een dagbalans door naar de leiders. Het ging om bedragen van duizenden tot miljoenen euro’s.
