Op verzoek van de Nederlandse justitie is in Griekenland een Albanese Griek aangehouden die wordt verdacht van het in georganiseerd verband op grote schaal witwassen van criminele gelden. De verdachte (51) werd in Athene aangehouden en ingesloten.
Ook werd een woning in Athene door de politie doorzocht. Daarnaast werd beslag gelegd op veertien appartementen, het saldo van een aantal bankrekeningen, de inhoud van een bankkluis en een motorfiets.
De man wordt verdacht van het leidinggeven en deelnemen aan een criminele organisatie die zich in georganiseerd verband bezighoudt met het internationaal verplaatsen van grote contante geldbedragen voor criminelen. Via cryptocommunicatie stuurde de verdachte een koeriersnetwerk in Nederland aan, die in zijn opdracht voor honderden miljoenen euro’s aan contante geldbedragen heeft verplaatst. Vermoedelijk is dit contante geld uit misdrijf afkomstig. De verdachte zal worden overgeleverd aan Nederland.