Het OM eist dat een veroordeelde beroepscrimineel 50.811.156 euro aan crimineel verdiend vermogen betaalt aan de staat.
De rechtbank heeft de 50-jarige man veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf vanwege deelname aan een criminele organisatie, die zich bezighield met in- en uitvoer van drugs en pogingen tot legaliseren van crimineel vermogen.
In het vonnis is te lezen dat de verdachte ook onder andere in verband wordt gebracht met 135 kilogram cocaïne uit Peru. Het vonnis is onherroepelijk en vormt de basis voor de ontnemingsvordering, aldus het OM. “Het doel van iedere ontnemingsmaatregel is dat de pleger van een strafbaar feit wordt terug gebracht in de positie die hij zou hebben gehad als hij het strafbare feit niet had gepleegd. Dat geldt voor iedere ontnemingszaak, ongeacht de omvang van de ontnemingsvordering”, aldus de officier op zitting.
Het OM heeft voor de berekening van het crimineel vermogen de uitgaven van de veroordeelde in beeld gebracht. Er zijn doorzoekingen geweest op meerdere locaties in Nederland, maar ook in Spanje in woningen van de veroordeelde en in woningen in de Verenigde Arabische Emiraten, waaruit informatie is verkregen. In Dubai werd administratie gevonden van inkomsten en uitgaven, die werden bijgehouden door de zus van de veroordeelde.
De veroordeelde had in de VAE een bedrijf dat zich richtte op export van auto’s naar Nederland. Uit onderzoek blijkt dat het bedrijf nauwelijks auto’s uitvoerde en er werd ook amper administratie gevoerd. Dat terwijl hij en familieleden een salaris ontvingen uit het bedrijf.
Daarnaast zijn zeker vijftig bankrekeningen en veertien creditcards gerelateerd aan betrokkene. Uit onderzoek is gebleken dat de veroordeelde miljoenen betaalde aan andere criminelen. Ook investeerde hij miljoenen in vastgoedprojecten in Nederland, Spanje en Nicaragua. Van betrokkene is over de periode 2000 tot 2011 geen legaal inkomen of vermogen bekend. Alle geldstromen van of in de invloedssfeer van veroordeelde worden daarom uit vermogen met onbekende herkomst gedaan.
Het OM komt alle informatie overziend op een eindvermogen van ruim 34 miljoen euro.