Het onderzoek naar witwaspraktijken bij ABN Amro is uitgebreid. Justitie verdenkt de bank ook van ‘schuldwitwassen’.
Het Openbaar Ministerie heeft dit bevestigd na berichtgeving door De Telegraaf. Het OM kondigde in 2019 een onderzoek aan, omdat de bank te weinig zou doen om witwassen te voorkomen. Zo zouden klantdossiers niet op orde zijn en verdachte overboekingen niet tijdig worden gemeld.
Daar is nu ‘schuldwitwassen’ aan toegevoegd. Die verdenking betekent dat ABN Amro volgens het OM zou hebben geweten dat geld van bepaalde klanten mogelijk een criminele afkomst had, meldt de NOS. De bank zou daar te weinig actie op hebben ondernomen.
Bij de witwaszaak van ABN Amro zou de straf voor directieleden kunnen oplopen tot een boete van 87.000 euro of een gevangenisstraf van twee jaar.