De Rabobank heeft afgelopen jaar ruim 2300 mensen aangenomen om de klantdossiers op orde te krijgen. Er loopt een onderzoek van het Openbaar Ministerie naar de bank omdat die niet genoeg zou doen om witwassen en financiering van terrorisme te bestrijden.
Volgens het OM ontbreekt bijvoorbeeld belangrijke informatie over klanten, waardoor de bank niet goed kan inschatten bij welke klanten het risico op witwassen hoog is. Volgens de NOS hoopt de bank met de extra medewerkers op termijn wel aan de wettelijke regels te voldoen.
Bij de Rabobank zijn nu zevenduizend medewerkers bezig met onderzoek naar witwassen, 14 procent van het personeel. De bank moet van toezichthouder De Nederlandsche Bank uiterlijk eind 2024 de klantendossiers op orde hebben.