Het OM is met vier leden van een familie celstraffen tot zes jaar en schikkingen tot bijna vijf miljoen euro overeengekomen. De vier worden onder meer verdacht van witwassen en bankieren zonder vergunning.
De hoofdverdachte en leider van de organisatie, een 54-jarige man, heeft ingestemd met de hoogste ontnemingsschikking van 4,9 miljoen euro en een celstraf van zes jaar. Het OM heeft beslag gelegd op zijn vermogen. Zonder de procesafspraken zouden de eisen ongeveer een derde hoger hebben gelegen. Tegen de andere drie leden van de familie waarmee procesafspraken zijn gemaakt is het OM strafeisen overeengekomen van 24 tot 48 maanden.
Met drie leden van de familie is het OM niet tot afspraken gekomen. Tegen hen zijn inmiddels straffen tot 40 maanden geëist en forse geldboetes. Volgens het OM heeft de familie zich schuldig gemaakt aan ruim negentig miljoen euro aan ondergronds bankieren.
Hoofdkwartier
De familie opereerde vanuit een bedrijfspand in Amsterdam-Zuidoost, dat volgens het OM als het hoofdkwartier fungeerde. Daarnaast werden panden gebruikt in andere delen van de stad waaronder in de Pijp en in Amsterdam-Oost. Behalve handel in cashgeld bleek de familie ook te handelen in bitcoins en crypto-currency. De organisatie was al vele jaren actief. Het OM denkt zelfs al 16 tot 20 jaar.
De rechtbank doet op 1 juli uitspraak.
