De Serious Crime Taskforce (SCTF) die in 2019 als pilot is gestart heeft afgelopen maand een structureel karakter. Politie, OM, de Financial Intelligence Unit (FIU) en FIOD werken hierin samen met een aantal grote banken.
De SCTF is één van de gezamenlijke projecten die onder de vlag van het Financieel Expertise Centrum (FEC) tot uitvoering komt. Het publiek-private samenwerkingsverband met focus op de aanpak van zware georganiseerde criminaliteit is volgens de politie wereldwijd uniek. Andere landen zoals Engeland en Australië kennen soortgelijke samenwerkingsverbanden, maar die richten zich niet op de zware georganiseerde criminaliteit.
De samenwerking in SCTF-verband maakt het voor politie en FIOD mogelijk om – in afstemming met het OM – namen van adviseurs of rechtspersonen die in beeld zijn door te geven aan de deelnemende banken. De banken kunnen die namen koppelen aan ongebruikelijke transacties. Wanneer de gegevens daarover worden teruggeleverd aan politie en FIOD, kunnen die een zaak beginnen.
Convenant
Het gaat daarbij om personen en bedrijven waartegen nog geen concrete verdenking bestaat. Het delen van informatie binnen SCTF-verband zit juridisch goed in elkaar: er ligt een convenant en artikel 20 WPG-besluit aan ten grondslag, goedgekeurd door de ministeries. Het selecteren van de in te brengen informatie gebeurt door de politie en FIOD onder gezag van het Openbaar Ministerie. Aangesloten banken zijn ABN AMRO, ING, Rabobank en de Volksbank.