Tegen vijf verdachten van deelname aan een criminele organisatie in langdurige grootschalige drugsinvoer en witwassen, heeft het OM in de rechtbank Amsterdam gevangenisstraffen van 4 en 8 jaar geëist. Het gaat om mannen met leeftijden tussen 22 en 42 jaar en afkomstig uit Alphen aan den Rijn, Den Haag, Leidschendam, Rotterdam en Vleuten.
Het strafrechtelijk onderzoek ging in oktober 2018 van start. Dat gebeurde naar aanleiding van een aangifte van de ING-bank ter zake witwassen. Volgens het OM is de hoeveelheid data die geanalyseerd is door de Landelijke Eenheid/Dienst Landelijke Recherche van de politie ‘overweldigend’.
In het onderzoek zijn tientallen bedrijven in beeld gekomen die als dekmantel dienden. Deze werden door de verdachten gebruikt om drugshandel en witwassen te faciliteren en verhullen. Het OM vermoedt dat in totaal zeker ruim 4.500.000 euro contant is gestort op de bankrekeningen van deze bedrijven.
Bananen
De werkwijze van de verdachten was erop gericht de logistieke keten van de drugsinvoer zoveel mogelijk in eigen beheer te houden. Het ging dan om het transport van drugs van de bronlanden naar de havens van Antwerpen of Rotterdam. In de regel zetten de verdachten een transportlijn op. Een Nederlands bedrijf bestelde bijvoorbeeld een transport met bananen waar de verdovende middelen van derden dan op konden meeliften.
Het eigenlijke doel was niet om die bananen in Europa met winst te verkopen, maar om een partij drugs bij die bananen in de container te stoppen. Zo kon die partij ongezien Europa worden binnen gesmokkeld. De bananen fungeerden louter als deklading. Dat het fruit doorgaans met verlies verkocht werd, was irrelevant voor de verdachten.
Deze werkwijze van verdachten verschilt van een andere veelvoorkomende werkwijze waarbij de drugs in de containers worden verstopt van onwetende reguliere fruitimporteurs. De werkwijze van de verdachten heeft volgens het OM als voordeel dat men gaande het hele transport goed zicht kon houden op de container met drugs.
Vingers in het poeder
Ook het met een vrachtwagen ophalen van die container uit de haven hadden de verdachten beter onder controle. Volgens het Landelijk Parket hebben de verdachten er bewust voor gekozen om op afstand van de honderden kilo’s cocaïne, heroïne en hennep te blijven. Ze wilden niet met de vingers in het poeder worden aangetroffen.
De verdachten konden vele jaren hun gang gaan, totdat daar met hun aanhouding op 29 september 2020 een eind aan kwam.
