In een omvangrijke cybercrime-zaak zijn in Groningen en Eelderwolde twee medeverdachten aangehouden. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij witwassen van ruim 75.000 euro aan cryptovaluta.
In juli werden drie verdachten aangehouden in een vakantiehuisje in de provincie Groningen. Een vierde verdachte werd een dag later op Schiphol aangehouden.
De verdachten worden verdacht van bankhelpdeskfraude, simkaartswapping, witwassen en het kopen van betaalfraudepanels. Dit heeft volgens het OM op grote schaal plaatsgevonden. Door zich als bankmedewerker voor te doen, hebben de verdachten aanzienlijke geldbedragen ontfutseld en bankrekeningen van slachtoffers geplunderd.
Tijdens de doorzoeking in juli zijn diverse laptops, telefoons, sieraden, vierduizend euro aan contanten, een klompje goud en dure merkkleding in beslag genomen. Uit onderzoek is gebleken dat de hoofdverdachte, een 18-jarige man uit Eelderwolde, over cryptovaluta beschikt. Het gaat om een geldbedrag van ruim 75.000 euro, dat zeer waarschijnlijk is verkregen uit de helpdeskfraude.
De hoofdverdachte, die sinds zijn aanhouding in voorlopige hechtenis zit, heeft met de hulp van de op 23 augustus aangehouden medeverdachten het bedrag van ruim 75.000 euro proberen weg te sluizen. Met inzet van de politie zijn de cryptovaluta echter getraceerd en in beslag genomen.