Een 40-jarige man uit Deventer heeft voor de rechtbank in Zwolle vier jaar gevangenisstraf tegen zich horen eisen. De verdachte heeft zich volgens de officier van justitie schuldig gemaakt aan grootschalige fraude met virtuele valuta, beter bekend als cryptocurrency.
Ook is een beroepsverbod van vijf jaar geëist. Volgens de officier van justitie zou de verdachte gedurende die periode niet meer mogen optreden als vermogensbeheerder en handelaar in financiële producten, waaronder cryptovaluta.
Ook zou de Deventenaar ruim 937.000 euro moeten terugbetalen aan de Staat, omdat hij dat heeft verdiend met het plegen van strafbare feiten. De politie viel op maandag 20 april 2020 een loods aan de Groningerstraat in Deventer binnen en nam daarbij een laptop in beslag. Uit chats die daarop werden aangetroffen bleek dat de Deventenaar beheerder en eigenaar was van onder meer de handelsplaats Coinhouse.eu, een platform waarop mensen een account konden aanmaken, een eigen ‘wallet’ (een portemonnee) konden laten aanmaken, daar geld naar toe konden overmaken om dat vervolgens om te zetten in allerlei soorten cryptomunten.
Uit chatberichten van januari 2018 blijkt dat Coinhouse.eu al vrij snel na haar lancering bijna 20.000 leden had. Ook bleek dat het van meet af aan de bedoeling is geweest om de Coinhouse.eu op enig moment plat te gooien. Begin april 2018 werd voor de klanten van Coinhouse.eu de opnamefunctie (‘withdrawal’) van hun wallets stil gelegd. Door verdachten werden de wallets van accounthouders leeggehaald, terwijl Coinhouse.eu gewoon bleef draaien.
Pump en dump
Daarnaast is in deze zaak volgens de officier van justitie gebruik gemaakt van de werkwijze ‘pump en dump’. Er werd veel reclame gemaakt voor de door verdachte zelf gemaakte munten, met namen als Tulipmaniacoin, Malc, ERSO, Europe United en Paris. De verdachte bood zijn coins te koop aan op handelsplaatsen en kocht deze vervolgens zelf op, waardoor de koers op een kunstmatige manier steeg; het pumpen. Vervolgens werden de coins op het hoogtepunt verkocht; het dumpen.
In maart 2021 werd door de Triodos bank aangifte gedaan van onder meer oplichting en computervredebreuk. Sinds december 2020 waren klanten van de bank doelwit van verschillende aanvallen door een ‘social engineer’ die met een valse naam en valse hoedanigheid uit naam van Triodos de klanten telefonisch benaderde. Daarbij werden klanten overgehaald om een QR-code, die ze per e-mail toegestuurd kregen, te scannen. Klanten wisten niet dat deze QR-codes klaargezette iDEAL-betalingen betroffen naar crypto handelsplaatsen. De verdachte heeft het via deze ‘bankhelpdeskfraude’ verkregen geld omgezet in cryptocurrency.