Het OM eiste donderdag in de rechtbank van Amsterdam vier jaar gevangenisstraf tegen een 57-jarige man uit Abcoude en dertig maanden gevangenisstraf, waarvan zes voorwaardelijk, tegen een 47-jarige man uit Amsterdam. De mannen worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie met als doel witwassen via ondergronds bankieren.
Daarnaast verwijt het OM de verdachten bankieren zonder vergunning en gewoontewitwassen. De FIOD kwam, in samenwerking met de Landelijke Eenheid van de politie, de twee verdachten op het spoor. In 2019 en 2020 werd ontdekt dat de 47-jarige man en 57-jarige man betrokken waren bij meerdere geldtransacties. Onder andere in Zeist waar een bedrag van 260.000 euro werd overhandigd en in Eindhoven waar 75.000 euro aangetroffen werd in een plastic tasje.
Dit terwijl de verdachten geen vergunning hebben van de Nederlandsche Bank om als betaaldienstverlener op te treden. Er volgde nader onderzoek en de twee verdachten in deze zaak zijn eind februari 2020 aangehouden.
Ondergronds bankieren
Volgens onderzoek houden beide verdachten zich als ondergronds bankier al langere tijd bezig met witwassen van crimineel geld. Zij communiceren via afgeschermde telefoons en gebruiken koeriers om geld te verplaatsen. De 57-jarige man gaf leiding aan deze criminele organisatie, de 47-jarige man was één van de voor hem werkende koeriers.
Witwassende ondergronds bankiers hebben geen of een verborgen administratie om de paper trail (het bewijs, een papieren spoor) zo klein mogelijk te houden en hun criminele klanten en opdrachtgevers uit de wind te houden. Het geld wordt verplaatst via koeriers en de verdachten maken vaak gebruik van anonieme tokens en versluierd taalgebruik in telefoongesprekken.
De rechtbank doet uitspraak over twee weken.