De tienduizenden meldingen die banken jaarlijks krijgen inzake crimineel vermogen leiden maar weinig tot strafzaken, schrijft dagblad Trouw. Het OM zegt dat enkele tientallen meldingen een zaak opleveren.
Banken zijn verplicht om te controleren op pogingen tot rechtvaardiging van crimineel geld. Zij meldden volgens de krant vorig jaar 155.000 ongebruikelijke transacties bij de overheidsdienst Financial Intelligence Unit (FIU), die daarvan 39.000 als verdacht aanmerkte.
Het OM bevestigt dat niet wordt bijgehouden hoeveel van die verdachte transacties tot strafzaken leiden, maar dat het dus gaat om enkele tientallen in de afgelopen jaren. Het lage aantal zou volgens de krant komen omdat de kwaliteit van de meldingen laag is en omdat er nog veel onderzoek nodig is na een melding.
“Een verdachte transactie is nog geen verdenking”, zegt het OM. “Wel zijn alle meldingen van verdachte transacties nuttig. Ook al leidt iets niet direct tot een verdenking, op enig moment kan de informatie ons verder helpen.”