Een 42-jarige man uit Zaandam is veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven jaar. Hij verhandelde illegaal cryptovaluta van in totaal ruim elf miljoen dollar, pleegde fraude, regelde xtc-transporten en hield zich bezig met andere drugsgerelateerde zaken.
De verdachte werd in maart 2020 aangehouden in een onderzoek naar drugshandel en witwassen. Bij het doorzoeken van zijn woning vond de politie in het plafond van de badkamer verschillende notitieboekjes. In één van die boekjes had de verdachte vijf rijen van twaalf losse woorden genoteerd. Hiermee bleken ‘cryptovaluta wallets’ te openen of herstellen te zijn.
Commissie
In een van de vijf wallets vond voor zo’n 3,5 miljoen dollar aan transacties plaats. Daardoor werd een vervolgonderzoek ingesteld naar de verdachte. Hieruit bleek dat hij tussen januari 2017 en maart 2022 als tussenpersoon cryptovaluta over de hele wereld verhandelde. Het ging in totaal om 780 transacties met een geschatte waarde van ruim elf miljoen dollar. Per transactie ontving de verdachte een zeer hoge commissie, namelijk 4 tot 6 procent van het verhandelde bedrag.
Een gebruikelijke werkwijze was dat grote sommen contact geld aan de verdachte werden overhandigd en hij dit omzette in cryptovaluta. Volgens de rechtbank kan het niet anders dan dat het hier om geldbedragen uit criminele activiteiten ging. De verdachte had door zijn handelen een faciliterende rol in het verplaatsen, verbergen en verhullen van die grote sommen crimineel geld.
Transportlijnen
De verdachte hield zich ook ruim een jaar lang bezig met onder meer het regelen en bestellen van xtc-pillen, het organiseren van uitvoer van harddrugs naar Midden- en Zuid-Amerika en het opzetten van transportlijnen tussen die werelddelen en Rotterdam/Antwerpen. Hij bracht personen met elkaar in contact. Ook had hij overleg over het vervoer, de wijze van verstoppen, prijzen en hoeveelheden harddrugs. Daarnaast stuurde hij daadwerkelijk meerdere zendingen met xtc naar Colombia.
