De officier van justitie heeft vijf jaar gevangenisstraf geëist tegen twee mannen van 28 en 42 jaar. Het OM vindt bewezen dat zij zich schuldig hebben gemaakt aan ‘gewoontewitwassen’ in georganiseerd verband. Ook moet wat betreft het OM bijna 180.000 euro van de verdachten worden afgepakt.
In maart hield de Koninklijke Marechaussee op Schiphol een vrouw aan die ruim 390.000 euro bij zich had, zonder de herkomst daarvan te kunnen verklaren. Dat vormde de start van een onderzoek waarbij een breder netwerk is blootgelegd en waarbij de 28-jarige en 42-jarige verdachten volgens het OM een cruciale rol hebben gespeeld.
Camerabeelden
Al snel vermoedde het onderzoeksteam dat geldkoeriers werden gefaciliteerd die met koffers vol contant geld op reis werden gestuurd. Uit onder meer telefoongegevens, camerabeelden en observaties bleek steeds de betrokkenheid van een Opel Insignia met een Spaans kenteken. In deze auto zaten dikwijls de twee verdachten als ze samen naar Schiphol reden.
In een woning in Amstelveen vond de recherche naast bijna 180.000 euro in contanten een geldtelmachine, een vacuümeer-machine, telefoons en aantekeningenboekjes. Uit die aantekeningen bleek dat er elf koeriers waren.
Sinds hun aanhouding in mei hebben de twee verdachten geen verklaring gegeven over de herkomst van het geld. Volgens het OM is de enige aanvaardbare verklaring dat dit een criminele herkomst heeft. Het OM verdenkt de mannen van het medeplegen van ‘gewoontewitwassen’ van in totaal ruim 3,2 miljoen euro aan contanten.