De officier van justitie van het OM Noord-Holland heeft een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van vijf jaar geëist tegen een 30-jarige man. Het OM acht hem schuldig aan het witwassen van miljoenen euro’s en deelname aan een criminele organisatie, over een periode van meer dan 2,5 jaar.
Ook houdt het OM hem verantwoordelijk voor een gewapende overval op een telefoonwinkel in Beverwijk eind mei 2019. Volgens het OM heeft verdachte tussen januari 2017 en juli 2019, in nauwe samenwerking met een 38-jarige medeverdachte, grote contante geldbedragen opgehaald bij bedrijven in Rotterdam en Beverwijk. Dat geld stortte hij op bankrekeningen van fictieve bedrijven en lege BV’s op naam van katvangers of zichzelf.
De verdachte boekte het geld vervolgens over, bijvoorbeeld naar andere fictieve ondernemingen, of naar telecombedrijven op een bedrijventerrein in Beverwijk die vermoedelijk belang hadden bij de ontvangst van witgewassen geld. Aan de overboekingen lagen valse facturen ten grondslag, om de overboeking een legaal voorkomen te geven. Van een redelijk en logisch bedrijfseconomisch doel was geen sprake. Verdachte was volgens het OM onderdeel van een witwasconstructie en heeft dat dusdanig frequent en langdurig gedaan, dat het OM ‘gewoontewitwassen’ in vereniging bewezen acht.
Criminele organisatie
Tevens verwijt het OM verdachte deelname aan een criminele organisatie. De duur van de criminele activiteiten, de betrokkenheid van meerdere personen, waaronder die van medeverdachte, en de omvang van het witgewassen geld (meer dan 17 miljoen euro), maakt dat verdachte zich langere tijd heeft beziggehouden met het in stand houden van ondergrondse ondermijnende activiteiten.
Het OM acht het medeplegen van een diefstal met geweld in mei 2019 bewezen. Van deze gewapende overval op een telefoonwinkel heeft verdachte aanvankelijk aangifte gedaan als slachtoffer van de overval. Later heeft hij verklaard dat zijn aangifte vals was, en dat hij kort voor en tijdens de overval, en in opdracht van de medeverdachte, aanwezig was om de winkelmedewerker af te leiden en zodoende tijd te rekken totdat de overvallers het pand betraden.