De FIOD heeft in samenwerking met de sociale recherche van de gemeente Den Haag twee woningen, een bedrijfspand en een opslagbox in Den Haag doorzocht. De opsporingsdienst verdenkt twee functionarissen van een zorginstelling en een zzp-er die voor de zorginstelling werkte van faillissementsfraude en verduistering van ruim drie miljoen euro aan zorggeld.
De zorginstelling in Den Haag gaf hulp aan mensen met psychische of psychiatrische problemen. De instelling ging in het najaar van 2018 failliet. De instelling zou tussen 2013 en 2018 ruim twaalf miljoen euro hebben ontvangen voor het leveren van GGZ- en WMO-zorg aan cliënten. In 2016 ontstonden er bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zorgen over de kwaliteit van de geleverde zorg. Dat kwam de instelling op een dwangsom te staan.
Een grote zorgverzekeraar vorderde ook tonnen terug van de zorginstelling, vanwege te veel gedeclareerde zorg, meldt het Openbaar Ministerie. Dit laatste leidde tot een civiele rechtszaak, waarin de rechter in 2018 oordeelde dat het aannemelijk was dat de zorginstelling zorg heeft gedeclareerd, terwijl er ernstige aanwijzingen waren dat zij niet (altijd) aan de geldende voorwaarden voor recht op vergoeding had voldaan. De verzekeraar vorderde daarop bijna vijf miljoen euro van de zorginstelling vanwege onterechte declaraties en fraude.
Gesjoemel met inkomstenbelasting
Vervolgens werd door de zorginstelling surseance aangevraagd en uiteindelijk volgde het faillissement van de stichting. Omdat de administratie niet volledig was bijgehouden werd er door de curator aangifte gedaan van fraude. Er liep toen al een onderzoek door de FIOD omdat de belastingdienst al een vermoeden had van gesjoemel met inkomstenbelasting bij de zorginstelling.
Het vermoeden is dat de verdachten tussen 2013 en 2018 met elkaar voor meer dan drie miljoen euro hebben verduisterd bij de zorginstelling. Bij de doorzoekingen van de woningen en bedrijfspanden is administratie meegenomen. Daarnaast is er beslag gelegd op onroerend goed en waardevolle goederen zoals auto’s, sieraden en designertassen.