Het Openbaar Ministerie eist celstraffen tot negen jaar tegen leden van een koeriersnetwerk dat voor bijna 500 miljoen euro aan contant geld voor criminelen verplaatste. Acht verdachten staan deze week terecht bij de rechtbank Den Bosch. Zij zouden zijn aangestuurd door een man die vorig jaar door Griekenland werd overgeleverd en die in een aparte zaak terecht staat.
Het onderzoek van de Taskforce Underground Banking (TF-UB) is gestart met chatberichten van het communicatieplatform ANOM, verkregen van de Amerikaanse FBI. Daaruit blijkt dat deze groep mensen zich tussen juni 2020 en maart 2021 op dagelijkse basis bezig hield met de inname en verdeling van enorme hoeveelheden contant geld.
Er blijkt een geolied netwerk van koeriers achter te zitten die op openbare plaatsen tassen vol contanten overdragen, zo ontdekte de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies (LO) van de politie. De verdachten maken daarbij gebruik van voor ondergronds bankieren kenmerkende ‘tokens’ als betalingsbewijs. In totaal is er in 8 maanden ruim 246.130.620 euro opgehaald en een bedrag van 247.830.600 euro weggebracht.
Werkoverleg
De verdachten gingen te werk ‘alsof zij verkopers in de buitendienst waren van een legale onderneming’, zo merkte de officier van justitie van het Landelijk Parket op. Dag in dag uit werden grote geldbedragen opgehaald, geteld, herverdeeld en weer weggebracht. De administratie werd nauwgezet bijgehouden. Er waren coördinatoren van de verschillende kantoren die werkoverleggen hielden. Daarin bespraken ze de verbetering van werkprocessen en procedures.
Dat het een alles behalve regulier bedrijf was te merken na het oprollen van het platform voor cryptocommunicatie EncroChat. Daarna werd direct afgesproken dat de afleveradressen niet langer genoemd zouden worden in de app, maar er verwezen zou worden naar een nummer op een lijst. Dagbalansen mochten niet meer met de hand geschreven worden om herkenning te voorkomen.