Analyse van informatie uit een onderzoek naar wapenhandel heeft geleid tot de aanhouding van een 21-jarige man uit Amsterdam. Het OM verdenkt hem onder meer van jarenlang oplichting, diefstal, computervredebreuk en witwassen. De man zou volgens het OM vermoedelijk meer dan vier ton hebben verdiend aan cybercrime en online fraude.
De Amsterdamse politie kwam de man in september vorig jaar op het spoor na informatie uit een onderzoek naar wapenhandel. Op in beslag genomen mobiele telefoons en gegevensdragers vond de politie onder meer tientallen nep websites van Nederlandse en buitenlandse banken. Op dit soort websites kunnen de beheerders inloggegevens afvangen en gebruiken om in te loggen in de echte bankomgeving van de slachtoffers.
Ook trof de politie lijsten aan met tenminste anderhalf miljoen telefoonnummers en mailadressen van potentiële slachtoffers. De verdachte zou deze gegevens hebben gebruikt om sms-bommen en phishing-mails te versturen. Het vermoeden is dat hij hiermee in binnen- en buitenland vele slachtoffers heeft opgelicht en geld afhandig heeft gemaakt.
Rechtmatig inkomen
De man blijkt te beschikken over meerdere bankrekeningnummers waar bedragen van duizenden euro’s werden bij- en afgeschreven, vermoedelijk afkomstig van slachtoffers van phishing. Uit gevorderde transactiegegevens blijkt dat er op zijn bankrekeningen geen gelden werden ontvangen vanuit enige vorm van rechtmatig inkomen zoals salaris, uitkering of toeslagen. Veel geld werd ontvangen vanaf buitenlandse bankrekeningen die op zijn naam staan, maar ook van bankrekeningen op naam van mensen die hiervoor tegen betaling hun bankrekening ter beschikking stelden.
De raadkamer van de Amsterdamse rechtbank heeft vorige week de voorlopige hechtenis van de man met 90 dagen verlengd.