De politie heeft 28 mensen aangehouden die een bankrekening ter beschikking stelden aan criminelen. Die konden zo hun geld witwassen en naar het buitenland sluizen.
Drie van de zogenoemde ‘geldezels’ zijn aangehouden, terwijl er 25 nog worden gehoord door de politie. De aanhoudingen zijn onderdeel van een Europese actie die deze week plaatsvond. Daarbij zijn meer dan vijfhonderd ‘geldezels’ gevonden in Europa.
Het grootste deel van het weggesluisde geld hebben de daders verkregen via cybercrime. De criminelen lichtten mensen op via internet. Het geld dat de criminelen buitmaakten, wilden ze in contanten of bitcoins omzetten. Op die manier konden ze niet, of minder goed opgespoord worden.
De ‘geldezels’ krijgen doorgaans betaald voor het beschikbaar stellen van hun pinpas. Ze zijn makkelijk te vinden, en draaien dus vaak voor de schade op. Door de actie is voorkomen dat er acht miljoen euro werd buitgemaakt door de ronselaars van de ‘geldezels’. Toch kon er nog zo’n twee miljoen euro weggesluisd worden vóórdat de politie en de banken ingrepen. Bij huiszoekingen in Europa is nog wel zo’n 410.000 euro in contanten gevonden.