Het OM is met een groente- en fruithandelaar uit Zuid-Holland een schikking aangegaan. In totaal betaalt de man 495.000 euro en doet hij afstand van drie panden die een waarde vertegenwoordigen van 462.500 euro.
In april 2019 trof de Douane tussen een lading groenten en fruit bestemd voor het bedrijf van de verdachte een document aan. Dit betrof een ongetekend exemplaar van een leningsovereenkomst tussen de verdachte en zijn in het buitenland wonende schoonouders. Het document was voorzien van een stempel van een notaris.
In totaal zouden er zeven leningen en overeenkomsten, in de periode van 2009 tot 2020, zijn verstrekt door de schoonouders aan de verdachte voor een totaalbedrag van 972.000 euro. In 2020 doorzocht de FIOD de woning en het bedrijfspand van de verdachte. Het OM verwijt de man witwassen van meer dan een miljoen euro en valsheid in geschrifte. Volgens het OM zijn er valse leenovereenkomsten opgemaakt waarmee de financiering van de aankoop van een aantal panden van de verdachte zou worden verklaard.
De rechtbank Rotterdam deed op 21 april uitspraak in deze zaak. Tegen de uitspraak van de rechtbank gingen zowel het OM als de verdachte in eerste instantie in appel. Na beraad zijn de verdachte en het OM tot een schikking gekomen en is het eerder ingestelde appel door beide partijen ingetrokken.