Een 32-jarige man uit Velsen en 27-jarige vrouw uit Diemen zijn aangehouden op verdenking van witwassen en cybercrime. De verdachten beheerden een rekeningnummer waarop ruim één miljoen euro zou zijn overgeschreven van een stichting die zich inzet voor goede doelen.
De recherche ontving in oktober 2019 een aangifte van de stichting. Uit onderzoek blijkt dat het bedrag naar een verkeerde rekening is overgemaakt onder valse voorwendselen. De verdachten gebruikten een deel van het bedrag volgens de politie voor ‘luxe voertuigen’. Bij een van de verdachten werden goederen en een personenauto in beslag genomen.
De verdachten deden zich voor als de stichting door een nepfactuur te versturen naar de donateur. Zo wisten zij zich in het e-mailverkeer tussen de stichting en donateur te voegen. De donateur schonk het bedrag aan de verdachten, niet wetende dat het een valse factuur betrof. De stichting heeft de schenking nooit ontvangen.