De politie heeft vijf verdachten aangehouden in een onderzoek naar criminele geldstromen. De mannen zouden vanaf 2016 in totaal voor ongeveer tien miljoen euro hebben witgewassen door criminele geldstromen af te dekken met valse facturen.
De rechter-commissaris in Zwolle heeft voor 14 dagen de bewaring bevolen voor de verdachten, afkomstig uit de omgeving van Rotterdam, Den Bosch, Soest en Huizen. De verdachten zitten in beperkingen en mogen enkel contact hebben met hun raadsman, aldus het OM.
De mannen kwamen naar voren in een onderzoek dat in 2019 startte onder meer naar aanleiding van Financial Intelligence Unit (FIU) informatie over verdachte transacties. Het vermoeden bestond dat betalingen vanuit schroothandelaren plaatsvonden op facturen waar geen dienst of levering tegenover stond.
Het onderzoek leidde tot meerdere doorzoekingen in september vorig jaar. Financieel rechercheurs van de Landelijke Recherche namen tijdens de doorzoekingen van woningen en bedrijfspanden administratie, contant geld, gegevensdragers en vuurwapens in beslag. Afgelopen maanden is verder onderzoek gedaan aan de administratie en gegevensdragers.
Op 8 maart is er conservatoir beslag gelegd op banksaldi, twee woningen en vier luxe auto’s. Daarnaast is 260.000 euro contant geld in beslag genomen.