Het afstorten van grote bedragen aan contant geld door autohandelaren wordt moeilijker. Volgens onderzoek van het Financieel Expertise Centrum (FEC) is de afgelopen vier jaar ruim een miljard euro aan bankbiljetten bij banken gestort, onder meer door de handel in oude leaseauto’s.
Banken en de overheid gaan het afstorten van contant geld door autohandelaren moeilijker maken. Volgens De Telegraaf kopen internationale drugsbendes massaal tweedehandsleasewagens op om ze vervolgens in het buitenland door te verkopen en zo hun drugsgeld wit te wassen. Anders dan bij tweedehands auto’s wordt in de reguliere autohandel al geruime tijd geen cash meer aangenomen.
De maatregelen zijn onder andere gericht op waardetransporteurs die het contant geld ophalen en storten bij hun eigen bank, die het vervolgens overmaakt naar de bank van de autodealer. Dergelijke transacties worden tot dusver niet aangemerkt als betaling met contant geld. Dergelijke informatie over stortingen wordt volgens de krant nu wel gedeeld tussen banken en mogelijk bij de politie gemeld als ongebruikelijke transactie.