De Nederlandse banken blijven gezamenlijke transactiemonitoring zien als belangrijk onderdeel in de Lees meer
Banking & cash handling
Twee verdachten op heterdaad opgepakt voor bankhelpdeskfraude
De politie heeft dankzij een alert slachtoffer twee verdachten op heterdaad aangehouden voor Lees meer
Banking & cash handling
Man uit Maassluis vast om leveren sportauto’s voor plofkraken Duitsland
Een 22-jarige man is vrijdag in Maassluis aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij meerdere Lees meer
Banking & cash handling
17-jarige verdachte aangehouden voor bankhelpdeskfraude in Schagen
Een 17-jarige Almeerder is maandag op heterdaad aangehouden toen hij zich voordeed als Lees meer
Banking & cash handling
Privacytoezichthouders: uitgebreide anti-witwascontroles groot risico voor burgers
Nieuwe Europese wetsvoorstellen die financiële instellingen verplichten tot vergaande controles van Lees meer
Banking & cash handling
Drie aanhoudingen in Duits onderzoek naar reeks plofkraken
Drie verdachten zijn aangehouden in Haarlem en Vianen in een Duits onderzoek naar een reeks Lees meer
Banking & cash handling
ABN Amro verhoogt tarief betaalrekening door hogere kosten witwascontroles
ABN Amro verhoogt per 1 juli de tarieven van betaalrekeningen om de kosten van controles op Lees meer
Banking & cash handling
Fransman aangehouden voor overval op waardetransport in Amsterdam
Een 36-jarige man uit Lille is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de gewelddadige Lees meer
Banking & cash handling
Gevangenisstraf voor verduistering bankbiljetten bij gelddrukkerij
De rechtbank Noord-Holland heeft een 32-jarige man veroordeeld voor het verduisteren van 425.000 Lees meer
Banking & cash handling
Ruim 100 miljoen betalingen met smartphones bij de kassa in maart
In maart zijn er aan Nederlandse fysieke winkelkassa’s voor het eerst meer dan 100 miljoen Lees meer
Banking & cash handling
Convenant om contant geldinfrastructuur te laten blijven functioneren
Ruim twintig organisaties waaronder de Raad Nederlandse Detailhandel, de grote banken, Lees meer
Banking & cash handling
Kennisdeling versterkt aanpak fraude en witwassen
Het Financieel Expertise Centrum (FEC) heeft afgelopen jaar de samenwerking en uitwisseling van Lees meer
Banking & cash handling
Vrouw die ‘geldezels’ ronselde via social media aangehouden in grote zaak bankhelpdeskfraude
In een onderzoek naar omvangrijke bankhelpdeskfraude is een 22-jarige vrouw uit Gennep aangehouden. Lees meer
Banking & cash handling
Ravage na plofkraken in Duivendrecht en Leeuwarden
In Duivendrecht en Leeuwarden zijn in de nacht van dinsdag op woensdag kort na elkaar twee Lees meer
Banking & cash handling
Vijf verdachten crimineel netwerk bankhelpdeskfraude aangehouden
Vijf personen zijn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij bankhelpdeskfraude en witwassen. Lees meer