Bij acties in Nederland en 24 andere landen zijn in de afgelopen drie maanden 2469 zogenoemde ‘geldezels’ aangehouden. De European Money Mule Action (EMMA) werd voor de achtste keer gehouden in samenwerking met onder andere Europol.
Om illegaal verkregen geld wit te wassen, maken criminelen dikwijls gebruik van ‘money mules’, ook wel geldezels of katvangers genoemd. Zij stellen hun bankrekening beschikbaar voor fraude. Dat is strafbaar, maar de katvangers realiseren zich dat vaak niet. En dat kan volgens de politie grote gevolgen hebben.
Zo kunnen banken de rekening van ‘geldezels’ blokkeren en deze personen op een waarschuwingslijst zetten. Daardoor kunnen zij geen nieuwe rekening afsluiten. Verder kunnen ‘money mules’ opdraaien voor de schade en strafrechtelijk worden vervolgd. Dan krijgen ze ook vaak een strafblad.
Ook waarschuwt de politie dat ‘geldezels’ mogelijk geen verklaring omtrent gedrag (VOG) krijgen en dat ze door de bank als fraudeur worden aangemerkt.