Het OM gaat de rol nader onderzoeken van het oud-bestuur van ABN Amro, onder leiding van Gerrit Zalm, bij mogelijke fouten rond controle op witwasfraude. De bank wordt ervan verdacht ongebruikelijke transacties niet, of niet op tijd te hebben gemeld.
Ook zouden cliënten niet voldoende onderzocht zijn en heeft de bank niet op tijd afscheid genomen van klanten, meldt de NOS op basis van berichtgeving door het FD. Het zwaartepunt van de overtredingen zou in de periode 2013-2018 hebben gelegen, een periode waarin Zalm de bank leidde. Volgens de krant is dat onderzoek in de eindfase en zijn er gesprekken over een schikking.
Bij eerdere schikkingen met ING en Rabobank was het vrijwaren van personen onderdeel van de afspraak, maar dat is volgens de krant nu niet het geval. Het is onduidelijk of het aanvullende onderzoek naar het team van Zalm daadwerkelijk tot vervolging zal leiden.
